La investigación nazi de Credit Suisse revela nuevos vínculos con las SS, dice un senador

Una investigación sobre los vínculos entre Credit Suisse y la Alemania nazi ha revelado hasta ahora cientos de cuentas con vínculos potenciales con funcionarios e industriales de la era nazi, incluido el ala paramilitar de las SS, según el senador estadounidense Charles Grassley, lo que aumenta la presión sobre el banco antes de una audiencia clave. “Estas cuentas alguna vez fueron utilizadas por individuos o entidades que participaron o ayudaron en los esfuerzos de guerra nazis”, incluidas cuentas de la Oficina de Guerra Alemana, un fabricante de armamento alemán y la Cruz Roja Alemana, dijo Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, a los periodistas en la víspera de la audiencia del martes en Washington DC. La conexión de Credit Suisse con estas tres entidades era “anteriormente desconocida o sólo parcialmente conocida”, y la investigación también “encontró evidencia de que las relaciones bancarias de Credit Suisse con las SS nazis eran más extensas de lo que sabíamos antes”, dijo. El vínculo con el brazo económico de las SS, que se beneficiaba de los campos de concentración y trabajos forzados judíos, fue revelado por una comisión suiza en los años 1990. Pero en ese momento “el banco ocultó detalles clave a los investigadores y al público”, dijo Grassley. La audiencia del martes es el último acontecimiento en una campaña de seis años de activistas y políticos para forzar un ajuste de cuentas sobre lo que dicen son un tesoro de cuentas bancarias suizas que no fueron cubiertas completamente en las investigaciones que condujeron a un acuerdo histórico de 1998. En ese acuerdo, los bancos suizos pagaron 1.250 millones de dólares por el manejo de las cuentas de las víctimas del Holocausto. Simpatizantes nazis La campaña bipartidista liderada por Grassley y el senador Sheldon Whitehouse surge de un informe de 2020 del Centro Simon Wiesenthal que había descubierto una lista de 12.000 presuntos nazis o simpatizantes nazis en Argentina, varios de los cuales habían aportado dinero a cuentas en un banco predecesor de Credit Suisse mientras huían al final de la Segunda Guerra Mundial. Grassley dijo que se enteró de esto en 2023, cuando el banco despidió a Neil Barofsky como defensor del pueblo independiente que supervisaba la investigación. Grassley empezó a presionar al banco suizo, exigiendo saber por qué. UBS Group AG, que heredó el caso Credit Suisse cuando compró a su afligido rival que estaba al borde del colapso en marzo de ese año, volvió a nombrar a Barofsky. Robert Karofsky, director del negocio americano de UBS, dijo que el banco ha dedicado “inmensos recursos” y gastado “cientos de millones” para ayudar con la investigación de Barofsky, según sus comentarios preparados y compartidos antes de la audiencia. “Nuestro objetivo ha sido tomar todas las medidas necesarias para identificar información verdaderamente nueva”, continuó. “Creemos que esto es a lo que el presidente Grassley se refiere como” dejar[ing] No hay piedra sin remover”. Sin embargo, está surgiendo una disputa entre lo que Barofsky dice que la UBS debería entregar de los archivos de Credit Suisse y lo que la UBS dice que está protegido por el privilegio abogado-cliente. Hay alrededor de 150 documentos, entre más de 16,5 millones que la UBS ha compartido, que dice que no entregará a Barofsky porque el Centro Simon Wiesenthal y otros han amenazado con un litigio por este asunto. Eso “hace que sea de suma importancia proteger esas comunicaciones específicas de los abogados”, dijo Karofsky. Barofsky, quien fue elegido en 2014 como supervisor designado por el gobierno de Credit Suisse después de que éste se declarara culpable de ayudar a los estadounidenses a evadir impuestos, tiene previsto testificar el martes. Se espera que proporcione algunos aspectos destacados de un informe provisional de 78 páginas sobre la investigación y demuestre que las investigaciones que llevaron al acuerdo de 1998 no fueron adecuadas, según los asistentes del Comité Judicial del Senado. Se espera que la investigación forense concluya a principios del verano, y luego se espera que Barofsky complete su informe final hacia finales de año, dijeron. Aún quedan más pistas por investigar, señalaron, incluida la propia historia de la UBS. El objetivo de los esfuerzos del Senado es garantizar que las investigaciones estén completas. Pero ya ha habido pedidos de restitución adicional a las víctimas basándose en las nuevas revelaciones. Ronald Lauder, el multimillonario presidente del Congreso Judío Mundial, pidió a Suiza y a la UBS que abran todos sus archivos, faciliten una revisión independiente y se comprometan con la justicia y la restitución. “La posesión u ocultación continua de dichos activos crea una exposición legal y financiera importante según la ley estadounidense”, dijo el WJC en un comunicado la semana pasada. Lauder dijo en una entrevista el año pasado que el acuerdo de la década de 1990 subestimó drásticamente la exposición real del banco. La UBS y los funcionarios suizos responden que el acuerdo cubre todas las posibles nuevas revelaciones. Karofsky reiteró ese punto, enfatizando que el acuerdo fue diseñado para lograr una “resolución global a través de un fin concluyente a la controversia que iba más allá del cierre legal y financiero” e “incluye expresamente… cualquier reclamación… que surja o se descubra en lo sucesivo…” El banco con sede en Zurich necesita permanecer en el lado bueno de los reguladores estadounidenses mientras presiona para expandir su negocio de gestión de dinero para los estadounidenses ricos. La UBS ha evaluado la posibilidad de trasladarse fuera de Suiza en medio de una disputa sobre los requisitos de capital. Las Américas representan tanto la mayor fuente de ingresos para el administrador de patrimonio global como un importante foco estratégico. por Hugo Miller, Bloomberg